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Esquema de troca de divisas ilegal.
O esquema de troca de divisas ilegal refere-se à compra ou venda de moeda estrangeira por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja um banco onshore licenciado ou qualquer pessoa que não tenha obtido a aprovação do Bank Negara Malaysia sob a Lei de Serviços Financeiros de 2018 ou Lei de Serviços Financeiros Islâmicos de 2018.
Quais são as características?
Este esquema envolve o ato de comprar ou emprestar moedas estrangeiras de ou vender ou emprestar moedas estrangeiras para um banco onshore não licenciado.
Também pode ser na situação em que o banco onshore não licenciado faz um ato que envolve, está em associação com, ou está preparatório, comprando ou emprestando moedas estrangeiras, ou vendendo ou emprestando moedas estrangeiras para qualquer pessoa fora da Malásia.
Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido.
Como se proteger?
Lidar apenas com os bancos estrangeiros licenciados; Verifique com as autoridades competentes antes de enviar / investir / depositar; Seja extremamente cuidadoso com os investimentos na internet; Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não esteja por escrito; e no caso de um investimento ter sido realizado, guarde cópias de todo o investimento e comunicações.
Os bancos onshore licenciados para realizar operações de câmbio na Malásia são os seguintes:
Você pode se reportar diretamente ao Bank Negara Malaysia através dos seguintes canais de comunicação:
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Top 17 Scams na Malásia & # 8212; & # 8212; T1FX.
2) Sunshine Empire & # 8211; Esta empresa licenciada e legal possui um escritório impressionante no nível do solo do edifício KUB ao longo de Jalan Yap Kwan Seng, perto do Menara Public Bank e do AmBank Building. Eles também têm um escritório de showroom no nível do solo no próximo prédio. Há 2 ou 3 meses, o Straits Times e The Paper da Singapore publicaram grandes notícias lembrando a sua gente de ter cuidado e NÃO acreditar neles. Espero que alguém possa colocar o link ou o Google para isso. (Como esperado, eles pararam de pagar membros agora e todos os investidores perderam seu dinheiro).
Alguém abaixo colocou um link para as notícias de Cingapura. Na verdade, há mais para isso. Embora Cingapura os esteja investigando, eles não interromperam seus negócios porque o negócio é legal e, até agora, nenhum cingalês não conseguiu receber suas comissões como prometido. Assim, o governo não pode detê-los ainda.
As notícias publicaram que o fundador, diretor e presidente do grupo é alguém chamado James Phang, mas NÃO é o dono. Isso não é muito estranho? No final do jogo, James Phang pode simplesmente desaparecer facilmente da Empresa e afirmou que ele era apenas # 8220; empregado & # 8221 ;. Esse truque sempre aconteceu em negócios fraudulentos.
Agora, a Companhia suspendeu as comissões e interesses dos membros com a desculpa de que o governo de Cingapura tenha congelado sua conta bancária enquanto estava sob investigação. Você acha que seu chefe será tão estúpido para manter o dinheiro no banco para ser congelado? Todos são transferidos para longe. É apenas uma desculpa para não devolver aos membros e os membros são apenas pagados e # 8220; e-bonus-points & # 8221; que é sem dinheiro. Se eles desejam se converter em dinheiro, eles precisam recrutar novos membros para pagá-los em dinheiro e o recrutador menos do montante. Então as vítimas agem como Vampiros e & # 8220; forçado & # 8221; para vitimizar outras vítimas se desejam obter o dinheiro de volta. E suas vítimas mais tarde se transformarão em vampiros e o embuste carrega & # 8230; ..
3) MOBILEWALLET & # 8211; Esta empresa de propriedade de 2 homens jovens, Stanley & amp; Rey Gan, escritório no Queens Avenue Park colecionou vários milhões nos últimos 2 anos. Reivindicou que eles amarraram o pagamento da Telekoms, do Conselho de Utilidades, como Water & amp; As contas de eletricidade, até mesmo Maybank ficaram enganadas por elas. Publicidade em todos os lados. Eles pararam de pagar seus membros há alguns meses e os membros não podem fazer nada porque eles são feitos para assinar um acordo, inconsciente de que eles devem reivindicar se a empresa parou de pagá-los CHANGANDO termos e políticas.
4) Empresas de água - Produtos de água oxigenada e alcalina & # 8211; Alguns destes são água engarrafada e alguns são filtros ou equipamentos que reivindicaram o truque. Uma das empresas mais conhecidas que vendeu & # 8220; oxigênio e # 8221; A água é SITO (suposto representar a Selangor International Trading Organiszation e afirmou que o governo estadual de Selangor possuía alguma participação nele). A pessoa-chave e fundadora é um Dato Robert Ong da Rawang, mas seu nome já não está no negócio agora. Seus produtos são vendidos por RM2 a RM3 por uma garrafa de 350ml e agora se concentram principalmente no mercado indiano. Seu mercado chinês e malaio já se foi há quase um ano ou dois. Seus clientes são feitos para acreditar que sua água tem mais oxigênio e capaz de dar efeitos milagrosos para o corpo. Água é H2O, como colocar mais O dentro dela? Alguém sabe quanto oxigênio respiramos em nosso corpo todos os dias no FOC? A última novidade é que esta empresa SITO vai criar uma nova etiqueta para o mercado sob uma nova empresa, já que o nome do SITO já foi ruim. Alguém informou que esta empresa está devendo um monte de dinheiro (devido a reembolsos) para ex-existentes, mas apenas se recusam a pagá-los.
(Últimas notícias, SITO mudou para outro local e seu negócio MLM fechou, mas planejando começar novamente com um nome diferente, cuidado!)
Alkaline Products & # 8211; Alguém pode explicar como isso pode funcionar para o corpo? O líquido gástrico do estômago é tão ácido que a água de qualquer pH que atravessa não fará diferença.
5) Acionador de combustível do carro & # 8211; K-Link, a famosa empresa scam MLM que vendeu o pé TAKARA, depois o & # 8220; cock-ring & # 8221; e o cartão de energia lançaram as pílulas de patrulha no ano passado. Tive tanto calor que até mesmo os supermercados estão vendendo para eles. Recentemente, muitos desses carros que usaram as pílulas estão correndo para as oficinas para limpar o residual. Poucos meses atrás, outra empresa da MLM lançou um gadget de reforço de combustível, afirmou que economiza até 20% de combustível, que está ligado ao isqueiro. Começou bem usando o plano binário, mas os negócios começaram a desaparecer agora e a maioria dos usuários achou que não é efetivo.
6) Produtos de perfumaria (por exemplo, Lampe Berger e Bel Air) (mais detalhes mais tarde). Lampe Berger não está tão quente agora nos países vizinhos, mas ainda há novas vítimas todos os meses na Malásia. Deve agradecer a quem contribuiu e manteve o fio vivo aqui em Kopitiam. Bel-Air fechou na Malásia. LB é quase zero em Singapura. Este produto de perfumaria da França com mais de 100 anos de história é apenas garrafas e fragrâncias (verifique o site da fábrica), mas a empresa que os comercializou na Ásia reivindicou & # 8220; aromatheraphy & # 8221; produtos. Hong Kong TVB exibiu um programa que expôs seu golpe, mas seus membros alegaram que o TVB da HK & # 8217; já se desculpou com eles. Note-se que a maior força em um MLM Scam é que seus membros irão sair para se deitar para defender sua empresa. A razão é simples; Esses membros temem que eles não sejam capazes de recuperar seu dinheiro se a empresa entrou em colapso. Sabendo que os produtos da Lampe Berger estão se movendo devagar, eles adicionam uma linha de produtos para o cuidado da pele chamado Estebel, também claime para ter mais de 100 anos de história na França. (Pouco mais recém-chegados chineses, agora estão tocando os malaios na Malásia)
7) Produtos de energia (por exemplo, pingentes de pedra, pulseiras, colchões e travesseiros). Eles usam todo tipo de truques e demonstrações para fazer você acreditar. Eles vão fazer alguns truques e demo para provar que esses produtos realmente produzem energia, MAS existem truques em sua demo? Então, e se realmente produzir energia? É bom ou forte o suficiente para ajudar o corpo? O efeito é, na verdade, PLACEBO, que vou elaborar em um novo tópico em breve. (Mais detalhes mais tarde)
8) Produtos de alta tecnologia (nomes como bio-tecnologia, nano-tecnologia que reivindicaram milhões de dólares de pesquisa envolvidos, por exemplo, Bio-Young e XKL há alguns anos). A maioria destes reivindicará um professor por trás deles (mesmo com nome e imagem de uma pessoa) ou palavras usadas como "EUA". fórmula # 8221 ;, & # 8220; Tecnologia alemã & # 8221; ou "Nanotechnology & # 8221; e sem mais detalhes (mais detalhes mais tarde). Se você pedir mais detalhes como o endereço do professor ou da fábrica, a resposta será # segredos comerciais # 8221 ;.
9) Esquemas de Investimento - SWISSCASH é o Rei de todos. O Swisscash está quase acabado agora, mas há muitos e similares que ainda estão ativados. (Agora, está fechado ou parou de pagar membros)
10) GoldQuest & # 8211; Esta empresa que afirmou ser baseada em HK começou com algumas moedas de ouro sem valor que são vendidas por mais de RM2,000 têm vários nomes e produtos alterados várias vezes. QuestVacation, QuestNet, etc. Eles têm vários escritórios no Amcorp Mall, PJ e sua pessoa-chave (na verdade, o proprietário), um indígena da Malásia foi preso no ano passado na Indonésia por ter participado de uma grande fraude de Filipinas. A maioria de seus escritórios no exterior estão fechados ou inativos, mas seu negócio na Malásia ainda é quente, com alguns & # 8220; energia & # 8221; produtos. (Alguém pode fornecer um link que mostrou a notícia de que seu chefe estava envolvido em uma grande farsa nas Filipinas e foi preso no ano passado?)
11) Numerologia e amp; Fortune Tell & # 8211; Uma empresa chamada Visiber está usando o MLM para vender aulas de adivinhação usando seu aniversário com base na narração da sorte da Numerologia. As perspectivas serão informadas de que precisam comprar um certo número & # 8221; entre 1 a 9 sob a forma de pingentes ou braceletes feitos de aço inoxidável e vendidos de RM600 a RM20,000. Os clientes, ou melhor, as vítimas são principalmente mulheres de áreas rurais. Muito quente em Penang agora e várias empresas spin-off começaram.
12) MJ-Life & # 8211; Esta Empresa impulsiona um fundo muito grande com muitos anos de história que NÃO é verdade. Suas pessoas ou associados podem ser longos nos negócios, mas nada a ver com o MLM lançado recentemente. Por que considero isso uma fraude ou mau? Recomenda-se aos novos membros que paguem uma quantia de dinheiro (até RM1000) e você não obteve nada por isso. Você só obtém uma assinatura pode dar certo para desfrutar de todos os tipos de preços especiais e descontos quando você tiver exames médicos em seus centros. Eles irão reclamar que todos esses check-ups custam mais se feito em outro lugar. Não é verdade. Somente os ingênuos e aqueles novos para exames médicos serão vítimas para eles. A maioria dos membros que pagaram o dinheiro acabou sem nada.
13) Scams Venture da Alga & # 8211; 1 tal empresa está localizada em Taman Maluri, Cheras. Eles vão pedir-lhe para investir alguns milhares ringgits para o seu risco de crescer algas no Leste da Malásia e você está garantido retornos. Para aumentar sua confiança, eles dirão que seu dinheiro de investimento é garantido pelo & # 8220; seguro & # 8221; ou & # 8220; unidades de confiança e # 8221; & amp; & # 8220; trustees & # 8221 ;. Quando você pede documentos adicionais para provar, eles vão dar todos os tipos de desculpas ou simplesmente ignorá-lo, porque eles sabem que não podem obter você. Esta fraude algas é uma das mais quentes agora, avise todos os seus amigos sobre isso antes de serem vitimados.
14) MXM (anteriormente MGM) & # 8211; Esta é uma fraude mestre entre o grupo mais jovem, muito bem sucedido há 2 ou 3 anos, mas desde que mudou-se para o seu grande escritório de 10 andares em Phileo Damansara e mudou de nome para MXM, seus negócios caíram. Eles coletam membros RM3,000 a RM4,000 com pagamento mensal de cartão de crédito fácil e, em contrapartida, você obtém um seguro de benefícios hospitalares da Pacific Insurance, valendo apenas algumas centenas de RMs, juntamente com alguns de vocês que não precisam de exames médicos de sua empresa associada Pathlab. Também fale sobre fitness, estilos de vida besteira que é inútil.
15) Gano Excel & # 8211; Esta empresa do norte, um imitador da DXN que vende cápsulas Lingzhi criou uma nova empresa chamada Gano iTouch para ceder na Internet como o e-Cosway depois que a Companhia entrou no ralo desde os últimos 2 anos, vendendo Linzhi e alguns não - valorizam pingentes de energia e dispositivos de água alcalina. Eles fornecem transporte gratuito todos os fins de semana da KL para visitar seu escritório Alor Star.
16) NuLife (HK) - Esta empresa iniciada por algumas pessoas da HK esteve na Malásia por mais de 10 anos, mas eles caíram na HK e na Malásia devido a uma má gestão e um golpe de produto que faz uso de um americano perseguido chamado Dr. Jeffrey Bland, declarado culpado de falso anúncio de produtos. Uma vez que este caso nos EUA vazou e muitos malaios descobriram que o verdadeiro chefe da HK é um Steven Tang (ele traiu muitos malaios em outro esquema há cerca de 20 anos), seus negócios caíram todo o caminho. Agora eles afirmam que parceiros da Malásia os trapacearam e começaram uma nova empresa na Malásia. Cuidado, esta nova empresa vai sair com alguma idéia de esquema de investimento que levará muitos a perder seu dinheiro.
17) Arowana Fish Breeding, Oora da Alemanha, Biocombustível (Kompleks Maluri), etc. & # 8211; Estes são alguns golpes mais recentes. O empreendimento de peixes Arowana pede-lhe para investir algum dinheiro e dar-lhe retorno fixo. A biocombustível irá dizer-lhe as suas conexões da Indonésia (assim como o Sunshine Empire antes de usar Taiwan) e amp; Oora da Alemanha (eu nunca confio naqueles alemães cruéis) que comercializam alguns biocombustíveis e um aparelho que afirma dar energia e efeitos terapêuticos de acupuntura, tai-chi, yoga, etc., dependendo de como você define o dispositivo de brinquedo, use-o em seu corpo e você terá o efeito mais tarde. Eles não podiam explicar nem fornecer qualquer demonstração para provar sua eficácia. Somente médicos e artigos afirmam que nunca confiarei. O efeito da saúde é realmente PLACEBO, que vou elaborar em um fio diferente.
Por último, mas não menos importante, obrigado por ler até o fim e espero que você possa voltar para obter mais detalhes e atualizações ou ajudar a contribuir para que eu atualize. Espero receber informações de fraudes para que eu possa compartilhá-las aqui para proteger outras pessoas. Embora a maioria dos mencionados acima seja comercializado através de vendas diretas ou de esquemas MLM, em breve adicionarei fraudes não-MLM. Por favor, contribua.
Se você deseja me enviar informações novas de forma confidencial, você pode me enviar um e-mail para mim em:
PS. Passe este link para seus amigos, se você achar útil e obrigado a quem contribuiu ou enviou um e-mail com informações.
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RoboForex (CY) Ltd 受到 CySEC 的 监管 & # 65292; 执照 编号 为 191/13, 并 于 英国 FCA 监管 机构 注册 & # 65292; 注册 编号 为 608962 & # 12290; O RoboForex (CY) Ltd é regulado pelo CySEC, o número de licença é 191/13 e cadastrado no FCA do Reino Unido, o número de referência é 608962.
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2) Sunshine Empire & # 8211; Esta empresa licenciada e legal possui um escritório impressionante no nível do solo do edifício KUB ao longo de Jalan Yap Kwan Seng, perto do Menara Public Bank e do AmBank Building. Eles também têm um escritório de showroom no nível do solo no próximo prédio. Há 2 ou 3 meses, o Straits Times e The Paper da Singapore publicaram grandes notícias lembrando a sua gente de ter cuidado e NÃO acreditar neles. Espero que alguém possa colocar o link ou o Google para isso. (Como esperado, eles pararam de pagar membros agora e todos os investidores perderam seu dinheiro).
Alguém abaixo colocou um link para as notícias de Cingapura. Na verdade, há mais para isso. Embora Cingapura os esteja investigando, eles não interromperam seus negócios porque o negócio é legal e, até agora, nenhum cingalês não conseguiu receber suas comissões como prometido. Assim, o governo não pode detê-los ainda.
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4) Empresas de água - Produtos de água oxigenada e alcalina & # 8211; Alguns destes são água engarrafada e alguns são filtros ou equipamentos que reivindicaram o truque. Uma das empresas mais conhecidas que vendeu & # 8220; oxigênio e # 8221; A água é SITO (suposto representar a Selangor International Trading Organiszation e afirmou que o governo estadual de Selangor possuía alguma participação nele). A pessoa-chave e fundadora é um Dato Robert Ong da Rawang, mas seu nome já não está no negócio agora. Seus produtos são vendidos por RM2 a RM3 por uma garrafa de 350ml e agora se concentram principalmente no mercado indiano. Seu mercado chinês e malaio já se foi há quase um ano ou dois. Seus clientes são feitos para acreditar que sua água tem mais oxigênio e capaz de dar efeitos milagrosos para o corpo. Água é H2O, como colocar mais O dentro dela? Alguém sabe quanto oxigênio respiramos em nosso corpo todos os dias no FOC? A última novidade é que esta empresa SITO vai criar uma nova etiqueta para o mercado sob uma nova empresa, já que o nome do SITO já foi ruim. Alguém informou que esta empresa está devendo um monte de dinheiro (devido a reembolsos) para ex-existentes, mas apenas se recusam a pagá-los.
(Últimas notícias, SITO mudou para outro local e seu negócio MLM fechou, mas planejando começar novamente com um nome diferente, cuidado!)
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5) Acionador de combustível do carro & # 8211; K-Link, a famosa empresa scam MLM que vendeu o pé TAKARA, depois o & # 8220; cock-ring & # 8221; e o cartão de energia lançaram as pílulas de patrulha no ano passado. Tive tanto calor que até mesmo os supermercados estão vendendo para eles. Recentemente, muitos desses carros que usaram as pílulas estão correndo para as oficinas para limpar o residual. Poucos meses atrás, outra empresa da MLM lançou um gadget de reforço de combustível, afirmou que economiza até 20% de combustível, que está ligado ao isqueiro. Começou bem usando o plano binário, mas os negócios começaram a desaparecer agora e a maioria dos usuários achou que não é efetivo.
6) Produtos de perfumaria (por exemplo, Lampe Berger e Bel Air) (mais detalhes mais tarde). Lampe Berger não está tão quente agora nos países vizinhos, mas ainda há novas vítimas todos os meses na Malásia. Deve agradecer a quem contribuiu e manteve o fio vivo aqui em Kopitiam. Bel-Air fechou na Malásia. LB é quase zero em Singapura. Este produto de perfumaria da França com mais de 100 anos de história é apenas garrafas e fragrâncias (verifique o site da fábrica), mas a empresa que os comercializou na Ásia reivindicou & # 8220; aromatheraphy & # 8221; produtos. Hong Kong TVB exibiu um programa que expôs seu golpe, mas seus membros alegaram que o TVB da HK & # 8217; já se desculpou com eles. Note-se que a maior força em um MLM Scam é que seus membros irão sair para se deitar para defender sua empresa. A razão é simples; Esses membros temem que eles não sejam capazes de recuperar seu dinheiro se a empresa entrou em colapso. Sabendo que os produtos da Lampe Berger estão se movendo devagar, eles adicionam uma linha de produtos para o cuidado da pele chamado Estebel, também claime para ter mais de 100 anos de história na França. (Pouco mais recém-chegados chineses, agora estão tocando os malaios na Malásia)
7) Produtos de energia (por exemplo, pingentes de pedra, pulseiras, colchões e travesseiros). Eles usam todo tipo de truques e demonstrações para fazer você acreditar. Eles vão fazer alguns truques e demo para provar que esses produtos realmente produzem energia, MAS existem truques em sua demo? Então, e se realmente produzir energia? É bom ou forte o suficiente para ajudar o corpo? O efeito é, na verdade, PLACEBO, que vou elaborar em um novo tópico em breve. (Mais detalhes mais tarde)
8) Produtos de alta tecnologia (nomes como bio-tecnologia, nano-tecnologia que reivindicaram milhões de dólares de pesquisa envolvidos, por exemplo, Bio-Young e XKL há alguns anos). A maioria destes reivindicará um professor por trás deles (mesmo com nome e imagem de uma pessoa) ou palavras usadas como "EUA". fórmula # 8221 ;, & # 8220; Tecnologia alemã & # 8221; ou "Nanotechnology & # 8221; e sem mais detalhes (mais detalhes mais tarde). Se você pedir mais detalhes como o endereço do professor ou da fábrica, a resposta será # segredos comerciais # 8221 ;.
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11) Numerologia e amp; Fortune Tell & # 8211; Uma empresa chamada Visiber está usando o MLM para vender aulas de adivinhação usando seu aniversário com base na narração da sorte da Numerologia. As perspectivas serão informadas de que precisam comprar um certo número & # 8221; entre 1 a 9 sob a forma de pingentes ou braceletes feitos de aço inoxidável e vendidos de RM600 a RM20,000. Os clientes, ou melhor, as vítimas são principalmente mulheres de áreas rurais. Muito quente em Penang agora e várias empresas spin-off começaram.
12) MJ-Life & # 8211; Esta Empresa impulsiona um fundo muito grande com muitos anos de história que NÃO é verdade. Suas pessoas ou associados podem ser longos nos negócios, mas nada a ver com o MLM lançado recentemente. Por que considero isso uma fraude ou mau? Recomenda-se aos novos membros que paguem uma quantia de dinheiro (até RM1000) e você não obteve nada por isso. Você só obtém uma assinatura pode dar certo para desfrutar de todos os tipos de preços especiais e descontos quando você tiver exames médicos em seus centros. Eles irão reclamar que todos esses check-ups custam mais se feito em outro lugar. Não é verdade. Somente os ingênuos e aqueles novos para exames médicos serão vítimas para eles. A maioria dos membros que pagaram o dinheiro acabou sem nada.
13) Scams Venture da Alga & # 8211; 1 tal empresa está localizada em Taman Maluri, Cheras. Eles vão pedir-lhe para investir alguns milhares ringgits para o seu risco de crescer algas no Leste da Malásia e você está garantido retornos. Para aumentar sua confiança, eles dirão que seu dinheiro de investimento é garantido pelo & # 8220; seguro & # 8221; ou & # 8220; unidades de confiança e # 8221; & amp; & # 8220; trustees & # 8221 ;. Quando você pede documentos adicionais para provar, eles vão dar todos os tipos de desculpas ou simplesmente ignorá-lo, porque eles sabem que não podem obter você. Esta fraude algas é uma das mais quentes agora, avise todos os seus amigos sobre isso antes de serem vitimados.
14) MXM (anteriormente MGM) & # 8211; Esta é uma fraude mestre entre o grupo mais jovem, muito bem sucedido há 2 ou 3 anos, mas desde que mudou-se para o seu grande escritório de 10 andares em Phileo Damansara e mudou de nome para MXM, seus negócios caíram. Eles coletam membros RM3,000 a RM4,000 com pagamento mensal de cartão de crédito fácil e, em contrapartida, você obtém um seguro de benefícios hospitalares da Pacific Insurance, valendo apenas algumas centenas de RMs, juntamente com alguns de vocês que não precisam de exames médicos de sua empresa associada Pathlab. Também fale sobre fitness, estilos de vida besteira que é inútil.
15) Gano Excel & # 8211; Esta empresa do norte, um imitador da DXN que vende cápsulas Lingzhi criou uma nova empresa chamada Gano iTouch para ceder na Internet como o e-Cosway depois que a Companhia entrou no ralo desde os últimos 2 anos, vendendo Linzhi e alguns não - valorizam pingentes de energia e dispositivos de água alcalina. Eles fornecem transporte gratuito todos os fins de semana da KL para visitar seu escritório Alor Star.
16) NuLife (HK) - Esta empresa iniciada por algumas pessoas da HK esteve na Malásia por mais de 10 anos, mas eles caíram na HK e na Malásia devido a uma má gestão e um golpe de produto que faz uso de um americano perseguido chamado Dr. Jeffrey Bland, declarado culpado de falso anúncio de produtos. Uma vez que este caso nos EUA vazou e muitos malaios descobriram que o verdadeiro chefe da HK é um Steven Tang (ele traiu muitos malaios em outro esquema há cerca de 20 anos), seus negócios caíram todo o caminho. Agora eles afirmam que parceiros da Malásia os trapacearam e começaram uma nova empresa na Malásia. Cuidado, esta nova empresa vai sair com alguma idéia de esquema de investimento que levará muitos a perder seu dinheiro.
17) Arowana Fish Breeding, Oora da Alemanha, Biocombustível (Kompleks Maluri), etc. & # 8211; Estes são alguns golpes mais recentes. O empreendimento de peixes Arowana pede-lhe para investir algum dinheiro e dar-lhe retorno fixo. A biocombustível irá dizer-lhe as suas conexões da Indonésia (assim como o Sunshine Empire antes de usar Taiwan) e amp; Oora da Alemanha (eu nunca confio naqueles alemães cruéis) que comercializam alguns biocombustíveis e um aparelho que afirma dar energia e efeitos terapêuticos de acupuntura, tai-chi, yoga, etc., dependendo de como você define o dispositivo de brinquedo, use-o em seu corpo e você terá o efeito mais tarde. Eles não podiam explicar nem fornecer qualquer demonstração para provar sua eficácia. Somente médicos e artigos afirmam que nunca confiarei. O efeito da saúde é realmente PLACEBO, que vou elaborar em um fio diferente.
Por último, mas não menos importante, obrigado por ler até o fim e espero que você possa voltar para obter mais detalhes e atualizações ou ajudar a contribuir para que eu atualize. Espero receber informações de fraudes para que eu possa compartilhá-las aqui para proteger outras pessoas. Embora a maioria dos mencionados acima seja comercializado através de vendas diretas ou de esquemas MLM, em breve adicionarei fraudes não-MLM. Por favor, contribua.
Se você deseja me enviar informações novas de forma confidencial, você pode me enviar um e-mail para mim em:
PS. Passe este link para seus amigos, se você achar útil e obrigado a quem contribuiu ou enviou um e-mail com informações.
Malásia Forex Trading Strategy Research and Education Center.
Perdido na Malásia.
RoboForex (CY) Ltd 受到 CySEC 的 监管 & # 65292; 执照 编号 为 191/13, 并 于 英国 FCA 监管 机构 注册 & # 65292; 注册 编号 为 608962 & # 12290; O RoboForex (CY) Ltd é regulado pelo CySEC, o número de licença é 191/13 e cadastrado no FCA do Reino Unido, o número de referência é 608962.
Esquema de troca de divisas ilegal.
O esquema de troca de divisas ilegal refere-se à compra ou venda de moeda estrangeira por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja um banco onshore licenciado ou qualquer pessoa que não tenha obtido a aprovação do Bank Negara Malaysia sob a Lei de Serviços Financeiros de 2018 ou Lei de Serviços Financeiros Islâmicos de 2018.
Quais são as características?
Este esquema envolve o ato de comprar ou emprestar moedas estrangeiras de ou vender ou emprestar moedas estrangeiras para um banco onshore não licenciado.
Também pode ser na situação em que o banco onshore não licenciado faz um ato que envolve, está em associação com, ou está preparatório, comprando ou emprestando moedas estrangeiras, ou vendendo ou emprestando moedas estrangeiras para qualquer pessoa fora da Malásia.
Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido.
Como se proteger?
Lidar apenas com os bancos estrangeiros licenciados; Verifique com as autoridades competentes antes de enviar / investir / depositar; Seja extremamente cuidadoso com os investimentos na internet; Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não esteja por escrito; e no caso de um investimento ter sido realizado, guarde cópias de todo o investimento e comunicações.
Os bancos onshore licenciados para realizar operações de câmbio na Malásia são os seguintes:
Você pode se reportar diretamente ao Bank Negara Malaysia através dos seguintes canais de comunicação:
My Forex Trading.
马来西亚 外汇 策略 研究 与 教育 中心 Malásia Forex Trading Strategy Centro de Pesquisa e Educação.
Perdido na Malásia 是 由 马来西亚 外汇 交易 研究 与 教育 中 所 主持 的 外汇 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单受到 FCA & # 12289; CySEC 及 IFSC 的 联合 监管 & # 12290;
Top 17 Scams na Malásia & # 8212; & # 8212; T1FX.
2) Sunshine Empire & # 8211; Esta empresa licenciada e legal possui um escritório impressionante no nível do solo do edifício KUB ao longo de Jalan Yap Kwan Seng, perto do Menara Public Bank e do AmBank Building. Eles também têm um escritório de showroom no nível do solo no próximo prédio. Há 2 ou 3 meses, o Straits Times e The Paper da Singapore publicaram grandes notícias lembrando a sua gente de ter cuidado e NÃO acreditar neles. Espero que alguém possa colocar o link ou o Google para isso. (Como esperado, eles pararam de pagar membros agora e todos os investidores perderam seu dinheiro).
Alguém abaixo colocou um link para as notícias de Cingapura. Na verdade, há mais para isso. Embora Cingapura os esteja investigando, eles não interromperam seus negócios porque o negócio é legal e, até agora, nenhum cingalês não conseguiu receber suas comissões como prometido. Assim, o governo não pode detê-los ainda.
As notícias publicaram que o fundador, diretor e presidente do grupo é alguém chamado James Phang, mas NÃO é o dono. Isso não é muito estranho? No final do jogo, James Phang pode simplesmente desaparecer facilmente da Empresa e afirmou que ele era apenas # 8220; empregado & # 8221 ;. Esse truque sempre aconteceu em negócios fraudulentos.
Agora, a Companhia suspendeu as comissões e interesses dos membros com a desculpa de que o governo de Cingapura tenha congelado sua conta bancária enquanto estava sob investigação. Você acha que seu chefe será tão estúpido para manter o dinheiro no banco para ser congelado? Todos são transferidos para longe. É apenas uma desculpa para não devolver aos membros e os membros são apenas pagados e # 8220; e-bonus-points & # 8221; que é sem dinheiro. Se eles desejam se converter em dinheiro, eles precisam recrutar novos membros para pagá-los em dinheiro e o recrutador menos do montante. Então as vítimas agem como Vampiros e & # 8220; forçado & # 8221; para vitimizar outras vítimas se desejam obter o dinheiro de volta. E suas vítimas mais tarde se transformarão em vampiros e o embuste carrega & # 8230; ..
3) MOBILEWALLET & # 8211; Esta empresa de propriedade de 2 homens jovens, Stanley & amp; Rey Gan, escritório no Queens Avenue Park colecionou vários milhões nos últimos 2 anos. Reivindicou que eles amarraram o pagamento da Telekoms, do Conselho de Utilidades, como Water & amp; As contas de eletricidade, até mesmo Maybank ficaram enganadas por elas. Publicidade em todos os lados. Eles pararam de pagar seus membros há alguns meses e os membros não podem fazer nada porque eles são feitos para assinar um acordo, inconsciente de que eles devem reivindicar se a empresa parou de pagá-los CHANGANDO termos e políticas.
4) Empresas de água - Produtos de água oxigenada e alcalina & # 8211; Alguns destes são água engarrafada e alguns são filtros ou equipamentos que reivindicaram o truque. Uma das empresas mais conhecidas que vendeu & # 8220; oxigênio e # 8221; A água é SITO (suposto representar a Selangor International Trading Organiszation e afirmou que o governo estadual de Selangor possuía alguma participação nele). A pessoa-chave e fundadora é um Dato Robert Ong da Rawang, mas seu nome já não está no negócio agora. Seus produtos são vendidos por RM2 a RM3 por uma garrafa de 350ml e agora se concentram principalmente no mercado indiano. Seu mercado chinês e malaio já se foi há quase um ano ou dois. Seus clientes são feitos para acreditar que sua água tem mais oxigênio e capaz de dar efeitos milagrosos para o corpo. Água é H2O, como colocar mais O dentro dela? Alguém sabe quanto oxigênio respiramos em nosso corpo todos os dias no FOC? A última novidade é que esta empresa SITO vai criar uma nova etiqueta para o mercado sob uma nova empresa, já que o nome do SITO já foi ruim. Alguém informou que esta empresa está devendo um monte de dinheiro (devido a reembolsos) para ex-existentes, mas apenas se recusam a pagá-los.
(Últimas notícias, SITO mudou para outro local e seu negócio MLM fechou, mas planejando começar novamente com um nome diferente, cuidado!)
Alkaline Products & # 8211; Alguém pode explicar como isso pode funcionar para o corpo? O líquido gástrico do estômago é tão ácido que a água de qualquer pH que atravessa não fará diferença.
5) Acionador de combustível do carro & # 8211; K-Link, a famosa empresa scam MLM que vendeu o pé TAKARA, depois o & # 8220; cock-ring & # 8221; e o cartão de energia lançaram as pílulas de patrulha no ano passado. Tive tanto calor que até mesmo os supermercados estão vendendo para eles. Recentemente, muitos desses carros que usaram as pílulas estão correndo para as oficinas para limpar o residual. Poucos meses atrás, outra empresa da MLM lançou um gadget de reforço de combustível, afirmou que economiza até 20% de combustível, que está ligado ao isqueiro. Começou bem usando o plano binário, mas os negócios começaram a desaparecer agora e a maioria dos usuários achou que não é efetivo.
6) Produtos de perfumaria (por exemplo, Lampe Berger e Bel Air) (mais detalhes mais tarde). Lampe Berger não está tão quente agora nos países vizinhos, mas ainda há novas vítimas todos os meses na Malásia. Deve agradecer a quem contribuiu e manteve o fio vivo aqui em Kopitiam. Bel-Air fechou na Malásia. LB é quase zero em Singapura. Este produto de perfumaria da França com mais de 100 anos de história é apenas garrafas e fragrâncias (verifique o site da fábrica), mas a empresa que os comercializou na Ásia reivindicou & # 8220; aromatheraphy & # 8221; produtos. Hong Kong TVB exibiu um programa que expôs seu golpe, mas seus membros alegaram que o TVB da HK & # 8217; já se desculpou com eles. Note-se que a maior força em um MLM Scam é que seus membros irão sair para se deitar para defender sua empresa. A razão é simples; Esses membros temem que eles não sejam capazes de recuperar seu dinheiro se a empresa entrou em colapso. Sabendo que os produtos da Lampe Berger estão se movendo devagar, eles adicionam uma linha de produtos para o cuidado da pele chamado Estebel, também claime para ter mais de 100 anos de história na França. (Pouco mais recém-chegados chineses, agora estão tocando os malaios na Malásia)
7) Produtos de energia (por exemplo, pingentes de pedra, pulseiras, colchões e travesseiros). Eles usam todo tipo de truques e demonstrações para fazer você acreditar. Eles vão fazer alguns truques e demo para provar que esses produtos realmente produzem energia, MAS existem truques em sua demo? Então, e se realmente produzir energia? É bom ou forte o suficiente para ajudar o corpo? O efeito é, na verdade, PLACEBO, que vou elaborar em um novo tópico em breve. (Mais detalhes mais tarde)
8) Produtos de alta tecnologia (nomes como bio-tecnologia, nano-tecnologia que reivindicaram milhões de dólares de pesquisa envolvidos, por exemplo, Bio-Young e XKL há alguns anos). A maioria destes reivindicará um professor por trás deles (mesmo com nome e imagem de uma pessoa) ou palavras usadas como "EUA". fórmula # 8221 ;, & # 8220; Tecnologia alemã & # 8221; ou "Nanotechnology & # 8221; e sem mais detalhes (mais detalhes mais tarde). Se você pedir mais detalhes como o endereço do professor ou da fábrica, a resposta será # segredos comerciais # 8221 ;.
9) Esquemas de Investimento - SWISSCASH é o Rei de todos. O Swisscash está quase acabado agora, mas há muitos e similares que ainda estão ativados. (Agora, está fechado ou parou de pagar membros)
10) GoldQuest & # 8211; Esta empresa que afirmou ser baseada em HK começou com algumas moedas de ouro sem valor que são vendidas por mais de RM2,000 têm vários nomes e produtos alterados várias vezes. QuestVacation, QuestNet, etc. Eles têm vários escritórios no Amcorp Mall, PJ e sua pessoa-chave (na verdade, o proprietário), um indígena da Malásia foi preso no ano passado na Indonésia por ter participado de uma grande fraude de Filipinas. A maioria de seus escritórios no exterior estão fechados ou inativos, mas seu negócio na Malásia ainda é quente, com alguns & # 8220; energia & # 8221; produtos. (Alguém pode fornecer um link que mostrou a notícia de que seu chefe estava envolvido em uma grande farsa nas Filipinas e foi preso no ano passado?)
11) Numerologia e amp; Fortune Tell & # 8211; Uma empresa chamada Visiber está usando o MLM para vender aulas de adivinhação usando seu aniversário com base na narração da sorte da Numerologia. As perspectivas serão informadas de que precisam comprar um certo número & # 8221; entre 1 a 9 sob a forma de pingentes ou braceletes feitos de aço inoxidável e vendidos de RM600 a RM20,000. Os clientes, ou melhor, as vítimas são principalmente mulheres de áreas rurais. Muito quente em Penang agora e várias empresas spin-off começaram.
12) MJ-Life & # 8211; Esta Empresa impulsiona um fundo muito grande com muitos anos de história que NÃO é verdade. Suas pessoas ou associados podem ser longos nos negócios, mas nada a ver com o MLM lançado recentemente. Por que considero isso uma fraude ou mau? Recomenda-se aos novos membros que paguem uma quantia de dinheiro (até RM1000) e você não obteve nada por isso. Você só obtém uma assinatura pode dar certo para desfrutar de todos os tipos de preços especiais e descontos quando você tiver exames médicos em seus centros. Eles irão reclamar que todos esses check-ups custam mais se feito em outro lugar. Não é verdade. Somente os ingênuos e aqueles novos para exames médicos serão vítimas para eles. A maioria dos membros que pagaram o dinheiro acabou sem nada.
13) Scams Venture da Alga & # 8211; 1 tal empresa está localizada em Taman Maluri, Cheras. Eles vão pedir-lhe para investir alguns milhares ringgits para o seu risco de crescer algas no Leste da Malásia e você está garantido retornos. Para aumentar sua confiança, eles dirão que seu dinheiro de investimento é garantido pelo & # 8220; seguro & # 8221; ou & # 8220; unidades de confiança e # 8221; & amp; & # 8220; trustees & # 8221 ;. Quando você pede documentos adicionais para provar, eles vão dar todos os tipos de desculpas ou simplesmente ignorá-lo, porque eles sabem que não podem obter você. Esta fraude algas é uma das mais quentes agora, avise todos os seus amigos sobre isso antes de serem vitimados.
14) MXM (anteriormente MGM) & # 8211; Esta é uma fraude mestre entre o grupo mais jovem, muito bem sucedido há 2 ou 3 anos, mas desde que mudou-se para o seu grande escritório de 10 andares em Phileo Damansara e mudou de nome para MXM, seus negócios caíram. Eles coletam membros RM3,000 a RM4,000 com pagamento mensal de cartão de crédito fácil e, em contrapartida, você obtém um seguro de benefícios hospitalares da Pacific Insurance, valendo apenas algumas centenas de RMs, juntamente com alguns de vocês que não precisam de exames médicos de sua empresa associada Pathlab. Também fale sobre fitness, estilos de vida besteira que é inútil.
15) Gano Excel & # 8211; Esta empresa do norte, um imitador da DXN que vende cápsulas Lingzhi criou uma nova empresa chamada Gano iTouch para ceder na Internet como o e-Cosway depois que a Companhia entrou no ralo desde os últimos 2 anos, vendendo Linzhi e alguns não - valorizam pingentes de energia e dispositivos de água alcalina. Eles fornecem transporte gratuito todos os fins de semana da KL para visitar seu escritório Alor Star.
16) NuLife (HK) - Esta empresa iniciada por algumas pessoas da HK esteve na Malásia por mais de 10 anos, mas eles caíram na HK e na Malásia devido a uma má gestão e um golpe de produto que faz uso de um americano perseguido chamado Dr. Jeffrey Bland, declarado culpado de falso anúncio de produtos. Uma vez que este caso nos EUA vazou e muitos malaios descobriram que o verdadeiro chefe da HK é um Steven Tang (ele traiu muitos malaios em outro esquema há cerca de 20 anos), seus negócios caíram todo o caminho. Agora eles afirmam que parceiros da Malásia os trapacearam e começaram uma nova empresa na Malásia. Cuidado, esta nova empresa vai sair com alguma idéia de esquema de investimento que levará muitos a perder seu dinheiro.
17) Arowana Fish Breeding, Oora da Alemanha, Biocombustível (Kompleks Maluri), etc. & # 8211; Estes são alguns golpes mais recentes. O empreendimento de peixes Arowana pede-lhe para investir algum dinheiro e dar-lhe retorno fixo. A biocombustível irá dizer-lhe as suas conexões da Indonésia (assim como o Sunshine Empire antes de usar Taiwan) e amp; Oora da Alemanha (eu nunca confio naqueles alemães cruéis) que comercializam alguns biocombustíveis e um aparelho que afirma dar energia e efeitos terapêuticos de acupuntura, tai-chi, yoga, etc., dependendo de como você define o dispositivo de brinquedo, use-o em seu corpo e você terá o efeito mais tarde. Eles não podiam explicar nem fornecer qualquer demonstração para provar sua eficácia. Somente médicos e artigos afirmam que nunca confiarei. O efeito da saúde é realmente PLACEBO, que vou elaborar em um fio diferente.
Por último, mas não menos importante, obrigado por ler até o fim e espero que você possa voltar para obter mais detalhes e atualizações ou ajudar a contribuir para que eu atualize. Espero receber informações de fraudes para que eu possa compartilhá-las aqui para proteger outras pessoas. Embora a maioria dos mencionados acima seja comercializado através de vendas diretas ou de esquemas MLM, em breve adicionarei fraudes não-MLM. Por favor, contribua.
Se você deseja me enviar informações novas de forma confidencial, você pode me enviar um e-mail para mim em:
PS. Passe este link para seus amigos, se você achar útil e obrigado a quem contribuiu ou enviou um e-mail com informações.
Malásia Forex Trading Strategy Research and Education Center.
Perdido na Malásia.
RoboForex (CY) Ltd 受到 CySEC 的 监管 & # 65292; 执照 编号 为 191/13, 并 于 英国 FCA 监管 机构 注册 & # 65292; 注册 编号 为 608962 & # 12290; O RoboForex (CY) Ltd é regulado pelo CySEC, o número de licença é 191/13 e cadastrado no FCA do Reino Unido, o número de referência é 608962.
My Forex Trading.
马来西亚 外汇 策略 研究 与 教育 中心 Malásia Forex Trading Strategy Centro de Pesquisa e Educação.
Perdido na Malásia 是 由 马来西亚 外汇 交易 研究 与 教育 中 所 主持 的 外汇 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单受到 FCA & # 12289; CySEC 及 IFSC 的 联合 监管 & # 12290;
Top 17 Scams na Malásia & # 8212; & # 8212; T1FX.
2) Sunshine Empire & # 8211; Esta empresa licenciada e legal possui um escritório impressionante no nível do solo do edifício KUB ao longo de Jalan Yap Kwan Seng, perto do Menara Public Bank e do AmBank Building. Eles também têm um escritório de showroom no nível do solo no próximo prédio. Há 2 ou 3 meses, o Straits Times e The Paper da Singapore publicaram grandes notícias lembrando a sua gente de ter cuidado e NÃO acreditar neles. Espero que alguém possa colocar o link ou o Google para isso. (Como esperado, eles pararam de pagar membros agora e todos os investidores perderam seu dinheiro).
Alguém abaixo colocou um link para as notícias de Cingapura. Na verdade, há mais para isso. Embora Cingapura os esteja investigando, eles não interromperam seus negócios porque o negócio é legal e, até agora, nenhum cingalês não conseguiu receber suas comissões como prometido. Assim, o governo não pode detê-los ainda.
As notícias publicaram que o fundador, diretor e presidente do grupo é alguém chamado James Phang, mas NÃO é o dono. Isso não é muito estranho? No final do jogo, James Phang pode simplesmente desaparecer facilmente da Empresa e afirmou que ele era apenas # 8220; empregado & # 8221 ;. Esse truque sempre aconteceu em negócios fraudulentos.
Agora, a Companhia suspendeu as comissões e interesses dos membros com a desculpa de que o governo de Cingapura tenha congelado sua conta bancária enquanto estava sob investigação. Você acha que seu chefe será tão estúpido para manter o dinheiro no banco para ser congelado? Todos são transferidos para longe. É apenas uma desculpa para não devolver aos membros e os membros são apenas pagados e # 8220; e-bonus-points & # 8221; que é sem dinheiro. Se eles desejam se converter em dinheiro, eles precisam recrutar novos membros para pagá-los em dinheiro e o recrutador menos do montante. Então as vítimas agem como Vampiros e & # 8220; forçado & # 8221; para vitimizar outras vítimas se desejam obter o dinheiro de volta. E suas vítimas mais tarde se transformarão em vampiros e o embuste carrega & # 8230; ..
3) MOBILEWALLET & # 8211; Esta empresa de propriedade de 2 homens jovens, Stanley & amp; Rey Gan, escritório no Queens Avenue Park colecionou vários milhões nos últimos 2 anos. Reivindicou que eles amarraram o pagamento da Telekoms, do Conselho de Utilidades, como Water & amp; As contas de eletricidade, até mesmo Maybank ficaram enganadas por elas. Publicidade em todos os lados. Eles pararam de pagar seus membros há alguns meses e os membros não podem fazer nada porque eles são feitos para assinar um acordo, inconsciente de que eles devem reivindicar se a empresa parou de pagá-los CHANGANDO termos e políticas.
4) Empresas de água - Produtos de água oxigenada e alcalina & # 8211; Alguns destes são água engarrafada e alguns são filtros ou equipamentos que reivindicaram o truque. Uma das empresas mais conhecidas que vendeu & # 8220; oxigênio e # 8221; A água é SITO (suposto representar a Selangor International Trading Organiszation e afirmou que o governo estadual de Selangor possuía alguma participação nele). A pessoa-chave e fundadora é um Dato Robert Ong da Rawang, mas seu nome já não está no negócio agora. Seus produtos são vendidos por RM2 a RM3 por uma garrafa de 350ml e agora se concentram principalmente no mercado indiano. Seu mercado chinês e malaio já se foi há quase um ano ou dois. Seus clientes são feitos para acreditar que sua água tem mais oxigênio e capaz de dar efeitos milagrosos para o corpo. Água é H2O, como colocar mais O dentro dela? Alguém sabe quanto oxigênio respiramos em nosso corpo todos os dias no FOC? A última novidade é que esta empresa SITO vai criar uma nova etiqueta para o mercado sob uma nova empresa, já que o nome do SITO já foi ruim. Alguém informou que esta empresa está devendo um monte de dinheiro (devido a reembolsos) para ex-existentes, mas apenas se recusam a pagá-los.
(Últimas notícias, SITO mudou para outro local e seu negócio MLM fechou, mas planejando começar novamente com um nome diferente, cuidado!)
Alkaline Products & # 8211; Alguém pode explicar como isso pode funcionar para o corpo? O líquido gástrico do estômago é tão ácido que a água de qualquer pH que atravessa não fará diferença.
5) Acionador de combustível do carro & # 8211; K-Link, a famosa empresa scam MLM que vendeu o pé TAKARA, depois o & # 8220; cock-ring & # 8221; e o cartão de energia lançaram as pílulas de patrulha no ano passado. Tive tanto calor que até mesmo os supermercados estão vendendo para eles. Recentemente, muitos desses carros que usaram as pílulas estão correndo para as oficinas para limpar o residual. Poucos meses atrás, outra empresa da MLM lançou um gadget de reforço de combustível, afirmou que economiza até 20% de combustível, que está ligado ao isqueiro. Começou bem usando o plano binário, mas os negócios começaram a desaparecer agora e a maioria dos usuários achou que não é efetivo.
6) Produtos de perfumaria (por exemplo, Lampe Berger e Bel Air) (mais detalhes mais tarde). Lampe Berger não está tão quente agora nos países vizinhos, mas ainda há novas vítimas todos os meses na Malásia. Deve agradecer a quem contribuiu e manteve o fio vivo aqui em Kopitiam. Bel-Air fechou na Malásia. LB é quase zero em Singapura. Este produto de perfumaria da França com mais de 100 anos de história é apenas garrafas e fragrâncias (verifique o site da fábrica), mas a empresa que os comercializou na Ásia reivindicou & # 8220; aromatheraphy & # 8221; produtos. Hong Kong TVB exibiu um programa que expôs seu golpe, mas seus membros alegaram que o TVB da HK & # 8217; já se desculpou com eles. Note-se que a maior força em um MLM Scam é que seus membros irão sair para se deitar para defender sua empresa. A razão é simples; Esses membros temem que eles não sejam capazes de recuperar seu dinheiro se a empresa entrou em colapso. Sabendo que os produtos da Lampe Berger estão se movendo devagar, eles adicionam uma linha de produtos para o cuidado da pele chamado Estebel, também claime para ter mais de 100 anos de história na França. (Pouco mais recém-chegados chineses, agora estão tocando os malaios na Malásia)
7) Produtos de energia (por exemplo, pingentes de pedra, pulseiras, colchões e travesseiros). Eles usam todo tipo de truques e demonstrações para fazer você acreditar. Eles vão fazer alguns truques e demo para provar que esses produtos realmente produzem energia, MAS existem truques em sua demo? Então, e se realmente produzir energia? É bom ou forte o suficiente para ajudar o corpo? O efeito é, na verdade, PLACEBO, que vou elaborar em um novo tópico em breve. (Mais detalhes mais tarde)
8) Produtos de alta tecnologia (nomes como bio-tecnologia, nano-tecnologia que reivindicaram milhões de dólares de pesquisa envolvidos, por exemplo, Bio-Young e XKL há alguns anos). A maioria destes reivindicará um professor por trás deles (mesmo com nome e imagem de uma pessoa) ou palavras usadas como "EUA". fórmula # 8221 ;, & # 8220; Tecnologia alemã & # 8221; ou "Nanotechnology & # 8221; e sem mais detalhes (mais detalhes mais tarde). Se você pedir mais detalhes como o endereço do professor ou da fábrica, a resposta será # segredos comerciais # 8221 ;.
9) Esquemas de Investimento - SWISSCASH é o Rei de todos. O Swisscash está quase acabado agora, mas há muitos e similares que ainda estão ativados. (Agora, está fechado ou parou de pagar membros)
10) GoldQuest & # 8211; Esta empresa que afirmou ser baseada em HK começou com algumas moedas de ouro sem valor que são vendidas por mais de RM2,000 têm vários nomes e produtos alterados várias vezes. QuestVacation, QuestNet, etc. Eles têm vários escritórios no Amcorp Mall, PJ e sua pessoa-chave (na verdade, o proprietário), um indígena da Malásia foi preso no ano passado na Indonésia por ter participado de uma grande fraude de Filipinas. A maioria de seus escritórios no exterior estão fechados ou inativos, mas seu negócio na Malásia ainda é quente, com alguns & # 8220; energia & # 8221; produtos. (Alguém pode fornecer um link que mostrou a notícia de que seu chefe estava envolvido em uma grande farsa nas Filipinas e foi preso no ano passado?)
11) Numerologia e amp; Fortune Tell & # 8211; Uma empresa chamada Visiber está usando o MLM para vender aulas de adivinhação usando seu aniversário com base na narração da sorte da Numerologia. As perspectivas serão informadas de que precisam comprar um certo número & # 8221; entre 1 a 9 sob a forma de pingentes ou braceletes feitos de aço inoxidável e vendidos de RM600 a RM20,000. Os clientes, ou melhor, as vítimas são principalmente mulheres de áreas rurais. Muito quente em Penang agora e várias empresas spin-off começaram.
12) MJ-Life & # 8211; Esta Empresa impulsiona um fundo muito grande com muitos anos de história que NÃO é verdade. Suas pessoas ou associados podem ser longos nos negócios, mas nada a ver com o MLM lançado recentemente. Por que considero isso uma fraude ou mau? Recomenda-se aos novos membros que paguem uma quantia de dinheiro (até RM1000) e você não obteve nada por isso. Você só obtém uma assinatura pode dar certo para desfrutar de todos os tipos de preços especiais e descontos quando você tiver exames médicos em seus centros. Eles irão reclamar que todos esses check-ups custam mais se feito em outro lugar. Não é verdade. Somente os ingênuos e aqueles novos para exames médicos serão vítimas para eles. A maioria dos membros que pagaram o dinheiro acabou sem nada.
13) Scams Venture da Alga & # 8211; 1 tal empresa está localizada em Taman Maluri, Cheras. Eles vão pedir-lhe para investir alguns milhares ringgits para o seu risco de crescer algas no Leste da Malásia e você está garantido retornos. Para aumentar sua confiança, eles dirão que seu dinheiro de investimento é garantido pelo & # 8220; seguro & # 8221; ou & # 8220; unidades de confiança e # 8221; & amp; & # 8220; trustees & # 8221 ;. Quando você pede documentos adicionais para provar, eles vão dar todos os tipos de desculpas ou simplesmente ignorá-lo, porque eles sabem que não podem obter você. Esta fraude algas é uma das mais quentes agora, avise todos os seus amigos sobre isso antes de serem vitimados.
14) MXM (anteriormente MGM) & # 8211; Esta é uma fraude mestre entre o grupo mais jovem, muito bem sucedido há 2 ou 3 anos, mas desde que mudou-se para o seu grande escritório de 10 andares em Phileo Damansara e mudou de nome para MXM, seus negócios caíram. Eles coletam membros RM3,000 a RM4,000 com pagamento mensal de cartão de crédito fácil e, em contrapartida, você obtém um seguro de benefícios hospitalares da Pacific Insurance, valendo apenas algumas centenas de RMs, juntamente com alguns de vocês que não precisam de exames médicos de sua empresa associada Pathlab. Também fale sobre fitness, estilos de vida besteira que é inútil.
15) Gano Excel & # 8211; Esta empresa do norte, um imitador da DXN que vende cápsulas Lingzhi criou uma nova empresa chamada Gano iTouch para ceder na Internet como o e-Cosway depois que a Companhia entrou no ralo desde os últimos 2 anos, vendendo Linzhi e alguns não - valorizam pingentes de energia e dispositivos de água alcalina. Eles fornecem transporte gratuito todos os fins de semana da KL para visitar seu escritório Alor Star.
16) NuLife (HK) - Esta empresa iniciada por algumas pessoas da HK esteve na Malásia por mais de 10 anos, mas eles caíram na HK e na Malásia devido a uma má gestão e um golpe de produto que faz uso de um americano perseguido chamado Dr. Jeffrey Bland, declarado culpado de falso anúncio de produtos. Uma vez que este caso nos EUA vazou e muitos malaios descobriram que o verdadeiro chefe da HK é um Steven Tang (ele traiu muitos malaios em outro esquema há cerca de 20 anos), seus negócios caíram todo o caminho. Agora eles afirmam que parceiros da Malásia os trapacearam e começaram uma nova empresa na Malásia. Cuidado, esta nova empresa vai sair com alguma idéia de esquema de investimento que levará muitos a perder seu dinheiro.
17) Arowana Fish Breeding, Oora da Alemanha, Biocombustível (Kompleks Maluri), etc. & # 8211; Estes são alguns golpes mais recentes. O empreendimento de peixes Arowana pede-lhe para investir algum dinheiro e dar-lhe retorno fixo. A biocombustível irá dizer-lhe as suas conexões da Indonésia (assim como o Sunshine Empire antes de usar Taiwan) e amp; Oora da Alemanha (eu nunca confio naqueles alemães cruéis) que comercializam alguns biocombustíveis e um aparelho que afirma dar energia e efeitos terapêuticos de acupuntura, tai-chi, yoga, etc., dependendo de como você define o dispositivo de brinquedo, use-o em seu corpo e você terá o efeito mais tarde. Eles não podiam explicar nem fornecer qualquer demonstração para provar sua eficácia. Somente médicos e artigos afirmam que nunca confiarei. O efeito da saúde é realmente PLACEBO, que vou elaborar em um fio diferente.
Por último, mas não menos importante, obrigado por ler até o fim e espero que você possa voltar para obter mais detalhes e atualizações ou ajudar a contribuir para que eu atualize. Espero receber informações de fraudes para que eu possa compartilhá-las aqui para proteger outras pessoas. Embora a maioria dos mencionados acima seja comercializado através de vendas diretas ou de esquemas MLM, em breve adicionarei fraudes não-MLM. Por favor, contribua.
Se você deseja me enviar informações novas de forma confidencial, você pode me enviar um e-mail para mim em:
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